Vid sammanträdet beslutades det att i samtliga ärenden meddela varning.
AMLA har två öppna konsultationer avseende riktlinjer för verksamhetsövergripande riskbedömningar respektive övervakning. Ytterligare konsultationer kommer sannolikt öppnas under sommaren.
Enligt den uppdaterade nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism löper bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt...
