Pågående arbete i AMLA

I maj 2024 antog Europeiska unionens råd en förordning om inrättandet av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, kallad Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Denna myndighet syftar till att stärka tillsynen och harmonisera reglerna för att förhindra ekonomisk brottslighet i EU. 

I maj 2024 antogs även en ny europeisk penningtvättsförordning (AMLR) och ett nytt penningtvättsdirektiv (AMLD6). En av de största förändringarna i det nya penningtvättspaketet är att flera av de skyldigheter som tidigare har implementerats i nationell lagstiftning nu har lyfts in i AMLR, vilket innebär att dessa blir direkt tillämpliga i samtliga medlemsländer. För företag innebär den nya penningtvättspaketet en förstärkning av befintliga skyldigheter och krav. Den nya regleringen innebär även att nationella myndigheter får tydligare riktlinjer för övervakning.

Arbete pågår nu i AMLA med att ta fram tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer för att ytterligare utveckla de krav som framgår av AMLR. Dessa kommer inom kort att läggas ut på AMLA:s webbplats för konsultation. 

För mer information om AMLA kan du läsa här.