AMLA har färdigställt tre tekniska standarder
EU:s nya myndighet mot penningtvätt, AMLA, har färdigställt tre förslag till tekniska standarder som ska bidra till en mer enhetlig tillämpning av EU:s regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Standarderna har nu överlämnats till Europeiska kommissionen för fortsatt behandling.
De nya standarderna omfattar kundkännedomsåtgärder, kriterier för att identifiera affärsförbindelser och enstaka transaktioner samt minimikrav för koncernövergripande rutiner och kontroller. Om standarderna blir antagna väntas de bli tillämpliga sex månader efter att de trätt i kraft.
AMLA publicerar löpande öppna konsultationer avseende tekniska standarder, riktlinjer och andra regler som ska komplettera EU:s nya ramverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Konsultationerna är viktiga att bevaka eftersom de ger en tidig bild av hur AMLA tolkar och avser att tillämpa de nya EU-reglerna. Konsultationerna utgör även en möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av framtida krav innan de blir bindande. AMLA anordnar även regelbundet rundabordssamtal med representanter från den privata sektorn, tillsynsmyndigheter och andra berörda aktörer.
De aktörer som vill ha möjlighet att påverka AMLA:s arbetet bör därför regelbundet följa informationen på deras hemsida.
AMLA:s sida för konsultationer.
AMLA:s sida för pressmeddelanden.