Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat information om ökade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism via digitala plattformar, sociala medier och spelmiljöer

Finanspolisen lyfter bland annat utmaningar kopplade till anonymitet, tredjepartsbetalningar och bristande transparens. Detta innebär ökade utmaningar vid kundkännedom, förståelse av transaktionsflöden och bedömning av affärsverksamhetens verkliga natur.