Nationella riskbedömningar om olika organisationsformer

Idag har Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerat två nationella riskbedömningar. Den ena behandlar risken för att juridiska personer och konstruktioner utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och den andra rör risken för att ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund utnyttjas för finansiering av terrorism.

I rapporten om juridiska personer och konstruktioner bedöms aktiebolag vara den juridiska form som är förenad med högst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism på samhällsnivå. 

Nationell riskbedömning 2026 - Juridiska personer och konstruktioner

Rapporten om civilsamhällesorganisationer (föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund) visar att det finns risk för att organisationer som samlar in eller fördelar medel i välgörenhetssyfte utnyttjas för finansiering av terrorism, men att risken är av varierande grad. 

Nationell riskbedömning 2026 - Civilsammhällesorganisationer

I våras presenterade Samordningsfunktionen även den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, NRA 2024/2025, som omfattar alla sektorer som lyder under penningtvättsregelverket.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2024/2025